7000万非法集资诈骗案破获始末

　　制造假象冒充公安局局长的“妹妹”

　　李月莲的胆子越来越大。市公安局局长是河南人，口音比较重，公安局正在建办公大楼。李月莲为了拉虎皮做大旗，让向她要债的人感觉她很有实力就到处说这个项目是自己干的，她公安局的办公楼的项目上垫资一千万元。为了假戏真做，李月莲专门找了一个河南口音的人当托，每当有人向她要债时，她当着债权人的面，开始表演双簧，拨通“局长”的手机：“你是XXX吗？我是你妹子月莲，你最近把工程款给我们打过来吧！我现在要给别人付款。”“局长”回答说：“妹子，你放心最近就给你办……”“局长”河南口音的话，债权人听得仔仔细细通话内容一清二楚，于是满怀希望地走了，李月莲就是这样能够骗一个是一个，能够骗一次算一次。

　　李月莲的骗局越来越高明，让人难辨真假。她把诈骗的目标安排坐上自己的高级轿车，一起去政府部门或大公司的办公大楼去盖章。然而每次到了那里，她都只让手下拿着事先拟定好的大宗计划单走进去，她和投资者在外面等候。其实，办公楼内早已有她的自己人在等候了，见到计划单或是假供货协议，立即盖上伪造的公章，整个过程不到十分钟时间。投资者亲眼目睹了所有的凭证、计划单和供货协议的形成，认定李月莲有能耐有实力和有信誉的公司，从而放心地动辄把几百万元资金打入汇雅公司的账号。

　　据调查，为了伪造虚假供货合同，李月莲指使马春梅私刻了新疆石油管理局钻井总公司、石油局资金中心、油田经济贸易委员会、克拉玛依市公安局、克拉玛依市财政局、克拉玛依市区政府计划办公室等十几枚公章。

　　到了2005年，李月莲拆东墙补西墙，虽然归还了一部分人的非法集资款，但汇雅公司仍有上千万元的亏空。债台高筑，每天到公司要债的人络绎不绝。李月莲急了，与同伙商量，把黑手伸向有实力的大企业。

　　短短一年时间，李月莲伙同关建军、马春梅利用假计划单、假供货协议等，共骗取7家企业2982万余元，至案发时，尚有2441万余元货款无法归还。李月莲说：“我们签订合同进货，是给债主看的，害怕他们告发，公司从不经营，也没有想去经营生意，我们高息借了那么多钱，根本无法偿还，说心里话，我们也没有想去还。”

　　46岁的李月莲，中专文化，为什么要走上诈骗他人钱财之路呢？她对办案人员说：“我们融资的目的，就是为了经济利益，过上一种奢侈的生活，能过一天算一天，如果实在骗不下去了，就投案自首。”

　　调查证实，李月莲伙同关建军、马春梅，将犯罪所得巨额资金，有的用于归还其他借款，有的用于购房、买车、招待、玩乐、赌博。

　　一首《黄玫瑰》让她如实供述

　　“这首歌好像专为我创作的。”

　　公安机关经过一年时间的艰难侦查，2007年7月13日，以李月莲、关建军、马春梅涉嫌集资诈骗罪和合同诈骗罪，移送克拉玛依市检察院审查起诉。

　　李月莲一案的特点是涉嫌犯罪金额大，案情错综复杂，涉及被害人员多，作案时间跨度长。李月莲是以高息为诱饵开始借钱，月息最低是10％，最高达到100％。给被害人条子上写的欠款，里面究竟本金是多少，多少是利息？连李月莲自己都说不清，这都需要办案人员一家一家查证、一笔一笔进行核实，案卷里的借条也要一张一张地提取鉴定。

　　而三名犯罪嫌疑人又不如实供述，出尔反尔，时供时翻。李月莲情绪好的时候，又说又笑，把自己的初恋等隐私毫不隐瞒地告诉办案人员，动不动嘴里还哼着流行歌曲，办案人员问她什么，她都如实回答。但如果情绪低沉的时候，她不但不承认以前讲过的话，而且出口就说脏话，给检察机关办案带来巨大困难。

　　最让办案人员头痛的是，李月莲诈骗的大量赃款赃物去向不明，许多百姓的财产血本无归，每天上访的群众络绎不绝，产生许多社会不稳定因素。

　　如何突破李月莲成为本案的关键。女检察官张艺具有丰富的公诉经验，她在看守所一呆就是二十多天，与李月莲近距离接触。刚开始，李月莲态度恶劣，张艺也想不出更好的办法来。不过，细心的张艺从案卷里发现了李月莲写给女儿的信，信写得不但有文采，也非常感人。张艺揣测，李月莲是一个非常重感情的

　　女人。于是，张艺把和李月莲交谈的话题引到关建军。李月莲见张艺提起关建军，李月莲有点心花怒放。她说他是一个美男子，自己追了多少年没追到手，现在想起来都觉得是缺憾。她说为了关建军，自己丢了性命都不后悔。

　　李月莲的“软肋”找到了，该从哪里下手呢？张艺一时想不出一个妙计来。一个星期天，张艺领着儿子上街买东西。一家商店正放着一曲很好听的流行歌，听了让人心里酸酸的，有一种说不出的难受滋味。她好奇地问儿子：“这首歌叫什么名字？”儿子笑着回答：“妈妈真是老土，连这歌也不知道，我都会唱，名字叫《黄玫瑰》。”

　　当天晚上，张艺从网上下载了这首《黄玫瑰》，第二天提着笔记本电脑来到看守所，让管教从监舍提出李月莲放给她听。李月莲听了三遍，一遍比一遍难过，一遍比一遍哭得伤心。第三天，张艺再去看守所提审李月莲，她已把歌词背熟了，当着张艺的面，自己动情地唱了一遍：“黄玫瑰，别落泪，所有的花儿你最美，受了伤，别伤悲，别让泪珠湿花蕊……谁都会为你心醉，别再抱怨爱太累，真爱能有几回”，她说“这首歌好像专为我创作的。”

　　这首歌曲，稳定了李月莲的情绪，她感谢张艺弥补了自己的心灵创伤。于是，李月莲把自己伙同关建军进行诈骗的经过详细作了供述。随后，关建军也对自己的犯罪事实供认不讳。

　　2008年7月28日，克拉玛依市中级法院作出一审判决：以集资诈骗罪、合同诈骗罪判处李月莲死刑，缓期二年执行；判处关建军无期徒刑；判处马春梅有期徒刑十八年。据记者了解，8月7日，李月莲等三人已全部提起上诉。